Адвокат по 115-ФЗ

Новая победа над красной зоной ЗСК ЦБ «Создали компанию. Нашли заказчика. Получили крупный аванс и, следом, блокировку счёта. Деньги вывести нельзя. Заблокированный счёт закрыть нельзя. Новые счета банки не открывают. Проверили - красная зона. Вас порекомендовали. Помогите» Примерно так 7 месяцев назад начался мой диалог с представителем компании, угодившей в ЗСК. Я объяснил, что такое платформа «Знай своего клиента» и с чем её едят как с ней работать. Рассказал, как проходит реабилитация и какие есть нюансы. Посчитал время, которое у нас есть, обозначил условия нашей работы. Мы ударили по рукам и взялись за работу. Обычно мы готовим документы на выход из красной зоны в течение 1 месяца. Но это дело оказалось гораздо сложнее, чем мы предполагали. Не буду долго описывать как проходила работа. Скажу лишь, что пакет документов мы отвезли нарочным и сдали в ЦБ в один из последних дней 6-месячного срока. Это было на грани фола. И вот сегодня пришел ответ из ЦБ — РЕАБИЛИТИРОВАТЬ, или, выражаясь казенным языком, «межведомственной комиссией принято решение об отсутствии оснований для применения к Заявителю АО «АЛЬФА-БАНК» мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N°115-Ф3». Банк разблокировал счёт. Победа. Я очень часто слышу мнение, что красную зону пересмотреть невозможно, это приговор и лучше ликвидировать компанию. Наш опыт говорит об обратном. С уважением, Адвокат Евгений Шупиков. P.S. Давно ничего не писал. Каюсь. Времени совсем нет. Работа, работа…

Дорогие друзья! С наступающим Новым годом! Желаю ярких моментов, исполнения желаний и невероятных приключений в 2024! Обещаю продолжить делиться полезными советами и интересными статьями в новом году. Искренне желаю вам счастья, здоровья и успешных начинаний 🎉😄✨ С наилучшими пожеланиями, Адвокат Евгений Шупиков

Экспресс-аудит по 115-ФЗ Хорошие новости! Наконец у меня появилась возможность проводить быструю проверку ООО, ИП и даже физлиц по всевозможным «черным спискам» и платформе ЗСК. Раньше нам требовалось на это 3-4 недели. Теперь я получаю эту информацию в течение дня. Если банки блокируют ваши счета, не проводят операции, предлагают закрыть счёт, отказывают в открытии нового счета, не выдают деньги или создают другие проблемы по 115-ФЗ – просто сбросьте мне в личку ИНН и в течение дня будет точно известна причина этих событий и правильный план действий. С уважением, Адвокат Евгений Шупиков