🪙 Глеб Костарев, бывший топ-менеджер Binance, объяснил ситуацию по блокировкам аккаунтов, основное: 1️⃣ Биржи регулярно обновляют правила, по которым работают их систем безопасности. Иногда после обновления триггеров происходят блокировки по отдельным аккаунтам. Затем в ручном режиме служба поддержки начинает анализировать каждый случай, чтобы выяснить причины блокировки. 2️⃣ Если блокировка оказалась массовой, формируется список затронутых аккаунтов для внутреннего расследования. 3️⃣ Иногда правоохранительные органы могут обратиться к биржам с запросом о заморозке аккаунтов в рамках уголовного расследования. 4️⃣ Если ваш кейс нестандартный, он может оказаться в длинной очереди на ручное рассмотрение у специалиста по комплаенсу, где уже насчитывается сотня подобных дел. И тут вы можете оказаться в жерле бюрократии. В таких ситуациях стоит периодически напоминать о себе службе поддержки или сотрудникам бирж. 5️⃣ Для топовых бирж нет выгоды в бане пользователей. 6️⃣ В СНГ исторически огромная часть блокировок связана с Garantex.