⚖️Криптобиржу KuCoin привлекают к уголовной ответственности! 📈Министерство юстиции США обвинило KuCoin, а также на двух её основателей в серьезных нарушениях, включая оборот нелегальных активов и нелицензированных операций, подпадающих под закон о банковской тайне и правил борьбы с отмыванием денег. 👨🏻‍⚖️Ключевые пункты обвинения: Оборот нелегальных активов: более $9 млрд с 2017 года. Связь с Tornado Cash: переводы на сумму $3.2 млн. Нарушения законодательства: отсутствие отчетов о подозрительной активности и умышленное обслуживание клиентов из США без необходимых лицензий. 🔱Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждают в жалобе что, BTC, ETH и LTC относятся к категории товаров, а не ценных бумаг, что добавляет еще один слой сложности к ситуации. 💸В связи с негативными новостями о KuCoin, киты начали активно переводить свои активы из биржи на другие платформы, с более чем $1.2 млрд, выведенных за последние 24 часа. Всего у биржи - $4 млрд активов. 💢Это вызвало беспокойство среди пользователей, некоторые из которых столкнулись с проблемами при попытках вывода средств, несмотря на заверения представителей биржи о нормальном функционировании и безопасности активов. 🚫Кстати в 2023 году KuCoin рассматривала возможность закрытия и продажи биржи. В том же году в США было возбуждено уголовное дело по отношению к KuCoin, а также неоднократно проводились расследования в Китае. @cryptover1