Каникулы закончились, пора работать! Генерал-лейтенант Сурапонг Таномджит, комиссар 8-го полицейского округа провинции, заявил, что правительство поручило Королевской полиции Таиланда и МВД принять меры для решения этой проблемы, особенно на Пхукете. Полиция Пхукета создала специальную группу для борьбы с этими иностранными преступниками, 8-й округ полиции провинции расследует деятельность более 60 компаний, подозреваемых в том, что они действуют в качестве подставных лиц иностранцев на Юге, в основном на Пхукете и Сураттхани сообщает bangkokpost. Танакорн Вангбунконгчана, депутат от партийного списка Объединенной тайской нации (UTN), сказал, что он получил жалобы от местных жителей Пхукета о том, что многие иностранцы занимают рабочие места, предназначенные для тайцев. Некоторые иностранцы пытаются обойти правила, нанимая тайцев в качестве своих бизнес-номиналов для владения акциями компании от их имени. В этом соглашении обычно участвуют тайские физические лица, владеющие 51% акций, и иностранцы, владеющие 49%, что позволяет предприятиям работать в качестве юридических лиц без необходимости получения специальных разрешений. «Если такая компания управляет рестораном, доходы поступают на счет компании, а затем переводятся на личный счет иностранцев. Затем деньги отправляются за границу. В некоторых случаях деньги превращаются в цифровые активы. Я хочу предостеречь тайцев, которые выступают в качестве доверенных лиц для иностранцев. Это незаконно. Это не стоит тех денег и льгот, которые вы получаете», - сказал он. По данным Управления по борьбе с преступностью (CSD), 3-4 апреля полиция провела обыск в 17 компаниях на Пхукете, которые, предположительно, использовались в качестве подставных лиц российской сетью по отмыванию денег. В ходе операции власти конфисковали два компьютера, предположительно содержащие базу данных иностранных клиентов, желающих зарегистрировать тайские фирмы для использования в качестве подставных компаний, более 50 корпоративных печатей и 500 сопутствующих документов, сообщил командующий CSD генерал-майор Монтри Тесхан. По его словам, перед рейдом полиция расследовала дело в отношении россиянина, подозреваемого в причастности к отмыванию денег. Полиция обнаружила, что подозреваемый получил тайскую визу с помощью тайской компании, сказал он, добавив, что фирма числится в качестве зарегистрированных акционеров двух тайских женщин и одной россиянки. Подозреваемый мужчина, который предположительно получал переводы в криптовалюте и конвертировал их за наличные в период с 7 июля по 19 ноября прошлого года, снял 186 миллионов бат со своих трех банковских счетов, сообщил генерал-майор Монтри. По его словам, эти счета, как полагают, являются частью российской сети по отмыванию денег. Когда полиция углубилась в преступную сеть, они обнаружили, что она связана с 38 другими компаниями. Это открытие привело к тому, что CSD совершил рейд на 17 компаний. Полиция также арестовала двух тайских женщин, которые предположительно признались в создании фиктивных компаний для помощи соискателям виз и разрешений на работу. По данным департамента развития бизнеса, более 400 компаний в популярных туристических городах ведут свой бизнес с использованием номинальных лиц. Углубленные расследования были проведены в отношении предприятий гостиничного сектора, в том числе управляющих гидами, ресторанами, прокатом автомобилей и отелями, а также недвижимостью. Агентство установило, что 419 фирм могут выступать в качестве бизнес-номиналов. Из них 313 было предписано предоставить дополнительные документы для проверки. В текущий момент Департамент туризма и Департамент специальных расследований (DSI) работают над проверкой еще 59 фирм на Пхукете. @REAL_PHUKET