DEFI Scam Check

Santiago Santos и его бенгеры про Солану на графике SOL/ETH Наложил на график несколько постов венчурного инвестора, известного своим супер бычьим настроем по SOL и как рынок впоследствии репрайсил ETH по отношению к SOL. Сантьяго на первом серьезном пампе Соланы до 123$ в конце декабря 2023 г - повысил свои шансы на то, что SOL флипнет эфир до 80%, и поставил таргет прайс 400$ / SOL. https://twitter.com/santiagoroel/status/1739323270761984129 25 декабря 2023 г - 0.053 SOL / ETH Следом снижение до уровня 0.033 SOL/ETH в следующие два месяца Следующий цикл и локальный топ пришелся на SOL/ETH на конец марта и Сантьяго в очередной раз высказал предположение о превосходстве SOL над эфиром. Это ознаменовало также локальный топ SOL/ETH на уровне 0.057-0.059 https://twitter.com/santiagoroel/status/1769669092867183086 Затем в SOL экосистему пришел мусорный майнинг ORE - который сделал невозможным использование сети и девелоперы трудились две недели, чтобы залатать прорехи в спаме мусорными транзакциями сети. За это время SOL/ETH снижался до 0.041 Последняя волна роста совпала с закрытием аукциона на FTX стейк SOL, а также высокой ончейн активностью, в том числе за счет инструмента для создания щиткоинов в один клик - pump fun. SOL / ETH поднимался до 0.05783, а Сантьяго видимо в очередной раз напророчил локальный топ по соотношению двух блокчейнов - написав тезис о том, как он сильно изменилась экосистема SOL в последний год: https://x.com/santiagoroel/status/1791745828140220710?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ Писал об этом пост: https://t.me/Defiscamcheck/3516 Вчера после резкого изменения настроения аналитиков Bloomberg относительно будущего принятия ETH ETF c вероятности 25% на 75% - SOL/ETH обрушился на 15% и хоть SOL в долларовом выражении дороже, чем она была 18 мая ( 183$ против 170$ на момент выхода твита) - вероятно пост Сантьяго ознаменует новый даунтренд SOL/ETH, или попросту говоря - возможность переложиться в SOL из ETH в будущем на уровне 0.035-0.041.

«Я твой FDV бинанс листинг шатал» Часть 3 из 3 3 Возможный вариант для фаундеров: - замалчивать оценку и размер раунда до выхода на ТГЕ - работать с сообществами, выдавая реалистичные KPI - которые могут быть достигнуты при использовании продукта - демотивировать промышленный фарминг - помечая в процессе замеченного негативного поведения - фарминг паттерны и скидывая на этот адрес Soulbound NFT Логика здесь может быть такая - если бы Педегрино скидывал такие метки на кошельки по ходу всей фарминговой компании, которым вдруг понадобилось перевести 0.05$ между Arb и Bsc - то рынок бы существенно оздоровился и сейчас количество хейта было бы меньше. - сообществам, которые привлекли большой объем юзеров, выполняющих реальные задачи, поставленные перед проектом - можно было бы предложить колл-опционы на токены - из разряда - вы осветили проект - ваше сообщество сделало Х транзакций на ХХХ М$ - у вас есть право купить токенов на Y объем по цене между сид раундом и серией А с разлоком вместе с командой / инвесторами. 4 Многие проекты выбирают путь непрямого введения в заблуждение - описывая то, что они дадут коммьюнити 51% токенов, а на самом деле - раздавая вначале 5%, а оставшиеся 46% лежат мертвым грузом без должного использования. Решением здесь также может быть система вестинга - т е в 5% раздачи должна содержаться 1/3-1/5 от общего объема токенов, которые могут получить ранние адаптеры проекта. Выходя на ТГЕ - проект может иметь конкретный роадмап и KPI по активности, которые ему будут нужны от ранних участников и иметь повышающие / понижающие коэффициенты на будущую аллокацию. Дрогнула рука и отправил >50% дропа на биржу - лови штраф в 30-70% на оставшиеся токены. А штрафные токены распределять на тех, кто выполняет нужные проекту метрики. Цель - делать капитал липким и привлекать тех, кто может быть заинтересован в успехе проекта, а не только промышленный фермерский капитал, который следом побежит фармить новый эйгенлейер за углом. 5 Транспарентность. Хватит кормить a16z, Paradigm и DragonFly - то, что они за счет своих связей выпихывают всех других инвесторов из раундов, монополизируя какие-то успешные проекты - такое поведение должно иметь возможность обратной связи от настоящих токенхолдеров, купивших токены на вторичном рынке / заработавших их из-за действий. Каждому фонду предоставить свои KPI, показатели, ради чего их брали в раунд. Сделать квартальные отчеты - с возможностью отголосовать задержку разлока / лишения доли токенов за невыполнение обязательств перед проектами. Ну и пока на рынке FDV опять не мем - тем проектам, что выходят опять по валюейшн в $3B-$5B - всегда есть возможность провернуть фокус GCR - сделать инвертированные инвестиции - через фьючерсные и OTC площадки ставить на то, что на рынке будет все меньше дураков и токен будет в режиме Down only в обозримом будущем.

«Я твой FDV бинанс листинг шатал» Часть 2 из 3 Что делать и как быть? Рынок постепенно пройдет период естественного очищения, и когда бинанс увидит, что многие новые токены работают только в режиме down only с листинга, а у ритейла будет заканчиваться капитал на откуп таких Low float / High fdv щитков - то будет запущена естественная эволюционная цепочка: FDV ныне существующих проектов будут сдуваться -> Проекты не смогут поднимать раунды по оценке в $3B-$4B-$5B -> Раунды станут по более взвешенным значениям -> Поинт мета будет подходить к концу -> Ритейл перестанет умножать все что неприколочено на 5х от цены последнего раунда -> начнет появляться все больше кейсов плавного Price Discovery - как TIA, которая вышла по 250M circ и доходила до пика в $3B по циркулю. Хорошим признаком нездоровой ситуации - когда пол твиттера/телеграм групп начинает испражняться в экселе, оценивая «скока бабок должны дать на мои бинэби в процентах» за очередной Binance ланчпул проект. Схема работает, пока не перестает работать - накормили с Manta, Ace, Ai, xai, Ethfi, Ena? Появились счетоводы - и математика сразу перестала работать на Renzo и тыкалкокоине ($Not). Какой путь у токен фаундеров? 1 Идти на дексы и запускаться в тихую? Не вариант - без листингов на первоклассных биржах - нет достаточной ликвидности и высокой оценке, а покупка на Uniswap рандомных щитков, либо «справедливых» LBP - ведет к выигрышу одних инсайдеров, которые понимают, что за проект, какой у него потенциал и сколько он может стоить. 2 Морить голодом и обещать несусветные горы фермерам, выдаивая их на комиссии по 2-3 года? Сейчас петля обратной связи выглядит просто: фермеры несут только в то, куда положили инвестиции топ-тир фонды и что имеет крупные раунды инвестиций по высоким значениям. А потом всякие Педигрины в твиттерах начинают рассказывать о том, какие у них там миллионы-квинтиллионы транзакций, подразнивая промышленных фермеров еще раз запускать скрипт на тысячи кошельков, абы коснуться 56 сетей и тридцать восемь мостов, двадцать семь контрактов и бабушку Педегрино.

«Я твой FDV бинанс листинг шатал» Часть 1 из 3 В середине апреля произошел не только халвинг биткоина, но как я раньше писал в блоге халвинг новых горячих токенов, залистанных через Binance Launchpool в этом цикле (октябрь - апрель ). Вдруг, новые свестяще-блестящие токены, главной парадигмой которых было утверждение о том, что в них безопасно вкладываться, ведь у инвесторов и команды токены обездвижены на год, оказались не такими уж и безопасными. Динамика некоторых из них - падение в апреле от 50-80% от ATH. При этом, если некоторые токены имели запас прочности / т е после листинга они выросли сильнее, а падение частично съело прибыли ранних покупателей с листинга. То по некоторым токенам ждал такой брутальный прайс дисковери, что после Иранской атаки - не было ни одного покупателя вторичного рынка, кто был бы в плюсе по таким токенам (Aevo, manta, saga). В твиттере уже который день венчурные фонды, фаундеры и бинанс тыкают в себя пальцами, пытаясь найти виновного в сложившейся практике оптического явления «your money gone», более известного в народе под названием low float / high fdv. Попробуем разобраться, какие причины таких событий и что делать нам, обычному ритейлу, не имеющему доступ к ранним раундам бинанс проектов. 1 Проблема яйца и курицы. Ожидания рынка порождаются теми валюейшн (оценкой), по которой в проекты заходят ранние инвесторы. А как рассуждают ранние инвесторы? Новый блокчейн L1/L2 с набором улучшенных характеристик? Открываем Coingecko - смотрим почем рынок на текущем этапе оценивает ближайших конкурентов - делим на 10, или на 5 (если там сверхзвездная команда) - получаем оценку раунда, по которой заносим столько денег - сколько имений сможет на это себе позволить купить фаундер в странах первого мира. Рынок видит как морковку - проект собрал раунд при оценке в $1B-$2B-$3B. Ритейл же калькуляцию делает обратную - ну раз раунд собрали при оценке в $2B, инвесторам же надо как то выходить из этого проекта - значит на вторичке пампить будут 4-5х от цены последнего раунда. 2 Сколько не раздай токенов - им будет все мало (с) Вторая явная проблема - это формирование коммьюнити. По количеству членов, которые прислали в личку Брайяну Педегрино из L0 - видно, что удовлетворить желание коммьюнити в виде справедливой раздачи нереально, учитывая нынешние наработки софтеров - кто-то из 6 миллионов юзверей L0 - должен получить 0 токенов, иначе будет нарушен баланс - многим юзерам мало токенов / чем среднему количеству юзеров - среднее количество токенов. В итоге сбалансированное решение находят проекты, которые раздачу токенов совмещают с вестингом, удерживая капитал в заложниках и наказывая поведение, которое не соответствует желаемому - продашь / вытащишь капитал / останешься без второй части токенов. 3 Стейкинг локнутых токенов К следующему типу скама, к которому прибег длинноволосый фаундер из проекта, названного в честь одного из пляжей Калифорнии - это была возможность залоченные токены стейкать для получения эмиссии токенов, которую можно было спокойно обкешивать. На чем собственно и ловили Aptos в феврале 2023 года. 4 Ухищрения маркет-мейкеров Не будем показывать пальцем на ММ из города со статуей Свободы - но некоторые из оборзевших маркет-мейкеров - вам совсем не друзья. Они получают конкретные страйки цен, по которым команда считает, что нужно все так называемые токены, выданные маркет-мейкеру лить по стакану, вываливая их на бедный ритейл. Отсюда и видим, как всякие Срамнеты по полчаса торгуются по 5-6$, не зачисляя депозиты фермеров, но давая возможность подручным маркет-мейкерам лить токены в доверчивый туземининский ритейл.

Вам рефанд на $71М Скаммер, который получил 1155 BTC (в $71М) в результате атаки Address poisoning - решил вернуть часть средств юзеру: https://etherscan.io/address/0x1e227979f0b5bc691a70deaed2e0f39a6f538fd5 Пока возвращено $25М (8 450 eth). Говорят, в офисе одного маркетмейкера - праздник.

Разгорается скандал вокруг проекта Eclipse Ранее утверждалось, что фаундеры продали на $10М+ во время раунда серии А токенов команды. Сейчас фаундера обвиняют в харасменте в отношении участниц криптоиндустрии. В связи с этим твиттерянин Wassielawyer предложил добавить в лист предварительной экспертизы для VC новую стратегию: «Если фаундер ведет себя неуважительно по отношению к противоположному полу - Убедитесь в том, что он заперт в собственном подвале до момента разлока токенов». https://twitter.com/wassielawyer/status/1788825612637118629

Подслушано в Твиттерянске. Новый side проект от DeFiScamCheck В рамках эксперимента - попробую вести доп канал, где буду размещать новые подписки от смарт твиттерян, новости фандрайзов, движений в сети, слухи из Твиттера, пойманные через платформу Kaito, Cielo, Nansen, Chainedge, Arkham. «У меня была какая-то тактика и я ее придерживался» (с) Это не первый эксперимент, ранее были отдельные каналы NFT Буревестник, Flash Signal Boyz. Может что-то из этого и получится дельное, да и вам чуток альфа-беты насыпет. Due Diligence в этом канале будет малый, условно - если 4 смарта подписались на новый rune коин, то это не значит - что пора звонить в ломбард и закладывать душу под проценты, чтобы эйпнуть в него всем депозитом. Stay tuned и как говорится: «Heard some rumors, BIG IF TRUE». Подписывайся на Big if True (Подслушано в Твиттерянске): https://t.me/bigiftrue_ru

Первая распродажа на Fantasy Top, итоги турнира и инсайды от члена команды Для минимизации ущерба от ботов - команда завершила турнира раньше на пол дня. Это застало врасплох боттеров, которые планировали свои манипуляции в конце турнира и привело к вываливанию на рынок большого объема карточек. Как шутил мой товарищ кит, депонировший в Fantasy 450 eth - «после твоего поста я весь день продавал карточки, а ночью в мои биды карточки наливали мне» Проект кстати демотивировал депозиторов капитала - для сравнения - получил 553 звезды за 10 еth депозита в проект в конце апреля и 700 звезд за 4000 место в первом турнире. Этот турнир с декой стоимостью в 1-1.2 eth я завершил в девятой сотни из 18к участников. Статистика за первую неделю по проекту: - 33750 участников - $25М оборота / торгов на карточках - $1.25M выплатили роялти главным героям - более $4М призовые за первых два турнира Всех участников разделили на 2 лиги - бронзовая и серебряная, а всего планируется 5 лиг в будущем. Инсайды от члена команды Mikado, которые он озвучил на space в твиттер: - решение от проблем с ботами и их накруткой на просмотры будет решаться подобным алгоритмом как у Google PageRank. Т е взаимодействие настоящих юзеров/из вайтлиста (а-ля Виталик) с твитами будет иметь значительный буст, а действия ботовых фолловеров имеет нулевое воздействие на рейтинг. - призы турнира будут розданы в пятницу, при этом в подарочных карточках введут новых героев, что несколько снизит давление на рынок. - некоторые из карточек будут ценными в долгосроке, например №1 рейтинга до начала игр имеет тираж всего 39 карт и легендарной карты из него не сделать (т к требует 125 обычных карточек) - 45% всех доходов протокола будут возвращены игрокам в виде наград в турнирах - планируется проведение спонсируемых турниров, где спонсоры - протоколы смогут сверху разыгрывать дополнительные денежные призы. Запустилась дополнительная дешборд по героям: https://fantasydata.xyz/

Fantasy top: вайб NBA Top Shot, статистика, мысли, как все может закончиться. Часть 2 из 2 За неделю Fantasy top собрал $10.8M, и в ближайший месяц я думаю сможет собрать от $3-$10М дополнительно. Думаю, что при таких раскладах - при правильном тайминге дропа токена одновременно с токеном Blast - можно ожидать $50-$100М дропа на юзеров. Учитывая, что на пике этих самых юзеров может быть до 100К, то можем увидеть минимальный пей чек в 300-500$ и до чека за активное участие в 6-7 фигур у лидеров борда. Какие сложности возникают у проекта? - победители турнира получат дополнительные карточки - размытие предложения, особенно на топовых инфлюенсеров. - стоимость деки может быть уже выше нормы боли для конкретного юзера - т е собирать минимальную деку из флорфлюенсеров уже стоит 0.07 eth ( 200$) - чтобы читить в турнирах используют две аномалии: 1 накручивают миллионы просмотров на твит - тем самым исключают такой твит из соревнования - рейтинг карточки падает 2 накручивают подписчиков - так например wardaddycapital - накрутили 35к подписчиков с 8к->43k, для того, чтобы испортить рейтинг и убить охват на твитах, который нередко был выше количества его подписчиков Команда проекта принимает меры против таких уловок, однако это наносит существенный вред для покупателей карточек, которые могли используя отображение неправильных забоченных метрик - купить персонажа по завышенной цене. На кого из персонажей я бы обращал внимание - как минимум, чтобы почитать их твиты о проекте, какую стратегию они выбирают (дисклеймер - некоторые из этих карт стали неоправданно дорогими, т к участники быстро смекнули, кто есть кто): https://twitter.com/jenndefer - 21K подписчиков, интернет-маркетолог, весь свой профиль заточила под Fantasy top https://twitter.com/wardaddycapital - настоящих 8к подписчиков, был в топ 10 вчера, пишет о своих стратегиях в игре https://twitter.com/delucinator - 25к подписчиков, пишет кучу сообщений, которые имеют большой охват относительно подписчиков На некоторых персонажей - которые обладали большими показателями по средней 30 дневной активности - была большая ставка, а они взяли и замолчали во время турнира - и резко переместились в нижнюю часть таблицы. Один из самых сложных челленджей для проекта будет представлять онбординг новых юзеров, т к это привнесет шок предложения в структуру рынка: Представим - 207К карточек уже выпущены, 124 героя, если запустить еще 124 героя - то нужно по доброму удваивать объем карточек - а это обрушит цену в несколько раз, т к покупатели будут пытаться определить, кто из новых героев может стать потенциально топовым игроком и как быстро слить свою деку, чтобы пересобраться на других персонажах. Вывод: минимальная дека вам может стоить около 200$ / соревновательная дека для участия в низких лигах - от 1.2-2 eth. Скорее всего грамотно распределять и участвовать в турнире с некоторого количества аккаунтов, дабы повысить свои шансы на получение минимального чека в токенах Fantasy top. Как все может закончиться: как и с friend Tech - покупатели ключей в friend Tech ректанулись с частичной компенсацией в токенах, так и в Fantasy - если расшвыривать деньгами, не понимая и покупая мимолетно взлетевшие карточки по 1 eth + - вероятность возврата денег через токены $fan будет минимальной. Поэтому - вчитывайтесь в крипто твиттер, смотрите сантимент, участвуйте и покупайте карты перспективных игроков и смотрите на общую динамику собираемых fee проектом. Адрес с комиссиями проекта: https://blastscan.io/address/0x8ab15fe88a00b03724ac91ee4ee1f998064f2e31 Хорошая аналитическая дешборд: https://flipsidecrypto.xyz/hildobby/fantasy.top-QHNB0u Риск/реворд здесь на мой взгляд интереснее, чем скриптить Брайяна два года и потом получить черную меточку сиблера на все будущие дропы.

Fantasy top: вайб NBA Top Shot, статистика, мысли, как все может закончиться. Часть 1 из 2 Fantasy Top - один из самых ярких проектов на Blast и во всей криптоэкосистеме с 2021 года. Много вайба NBA Top Shot, и коллекционирование/участие в турнирах становится интересным. Проект собрал за неделю 3574 ETH ($10.8M), в некоторых карточках чувствуется уже перегрев, но при этом в криптотвиттере Fantasy top является одной из самых обсуждаемых тем. Напомню, о чем сыр бор: Fantasy Top - игра в стиле фентези футбол - игра с турнирами, где вы собираете деку (доску из 5 карточек) тех героев из Твиттера, которые как вы считаете будут самыми сильными игроками в период турнира. Сейчас на трехдневном турнире зарегистрировано - 17 938 игроков, на время турнира карточки остаются неподвижными, т е 89 690 карточек не продаются и не покупаются из общего тиража в 207К. Карточки выпадали изначально из 4 типов источников: бесплатные минты за участие в тестнете, паки с дисконтом за 0.033 и 0.066 eth, а также паки, продаваемые по технологии аукциона, разработанного Paradigm с гибкой ценой, которая в зависимости от ажиотажа либо резко ускоряется вверх или начинает снижаться при отсутствии спроса. Сейчас бесплатные и дисконтированные минты закончились, и остались только минты с аукциона, на котором пак стоит весьма дорого - 0.397 ETH. У каждой карточки героя есть несколько характеристик, которые составляют финишный счет этой карточки: - количество подписчиков - охват 1 твита / количество подписчиков - охват всех твитов (просмотры) Карточки бывают 4 типов: обычная, редкая, эпическая и легендарная. Карточки апгрейдятся путем сжигания 5 карточек одного типа. Апгрейд карточек приносит множитель счета: 1х, 1,5х, 2х, 2,5х. Подбор героев в деку - весьма нетривиальная задача - важно балансировать между теми, у кого немного подписчиков (8-20К), но каждый твит имеет большую глубину охвата (4к просмотров / 8к подписчиков = 50%), чем условного крупного инфлюенсера, чей багаж состоит из 300К мертвых подписчиков, а твиты еле собирают 10% охвата. При этом - как в случае с friend Tech - некоторые инфлюенсеры решили подойти по серьезному к работе на Fantasy top - они начали готовить заготовленные твиты, треды, виральный материал, при помощи которого можно быстро поднять свой рейтинг. Маркетплейс изначально давал несколько неверные оценки счета тех или иных игроков, т к он следил за их деятельностью на протяжении последних 30 дней, что привело к тому, что те инфлюенсеры, что имели заготовленные материалы для публикации во время турнира - оказались темными лошадками, а топовые инфлюенсеры в обычных карточках им стали начисто проигрывать. В итоге топ игроки, которые тратили 30-50 eth, чтобы собрать карточки самых значимых твиттерян - стали проигрывать в рейтинге тем, кто проапгрейдил до легендарных (коэффициент 2.5x) простяшных карточек, но при этом поставил на правильных лошадей / инфлюенсеров, которые принялись за дело серьезно/ начали во время турнира штамповать твиты через час. Призы - за главный первый турнир сейчас разыграют 222к GOLD (оценкой от 5$ до 10$ / GOLD), а также 50 eth. Некоторые киты уже начинают жаловаться, что эти призовые недостаточны, чтобы компенсировать рыночный риск на потраченные деньги на карточки, но при этом стоит отметить, что в отличие от того же NBA Top Shot, где коллекционирование было предметом вашего личного вкуса и веры в то, что кто-то купит вашу карточку затем дороже - в Fantasy top, кроме призов от турниров - вишенкой на торте будут токены самого Fantasy top - а если динамика сохранится - этот проект может раздать гораздо слаще 30-40К юзерам, чем пингвиномост 6 миллионам сибблеров. Friend Tech на пике стоил $320М / FDV без единого листинга и с токенами только одного коммьюнити, при этом одна из метрик была - собранные $50М комиссий с юзеров.